پولشویی | جلال شرق
×

پولشویی

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام

  اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی اف تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود. رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی  پیشگیری  و مقابله  با پولشویی  وتامین مالی تروریسم  از تصویب کنوانسیون […]

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • ۰
  • صرافی‌های رمزارزی یک گام به ساماندهی نزدیک شدند

    صرافی‌های رمزارزی یک گام به ساماندهی نزدیک شدند

    تجربه نشان داده عدم ساماندهی و کافی نبودن اطلاعات روز باعث می‌شود کاربرانی که درگیر یک فناوری هستند سرمایه خود را از دست بدهند، درگیر کلاهبرداری شوند یا عواقب بدتری در انتظارشان باشد.
  • ۱۴ دی ۱۴۰۳
  • ۰
  • دلیل مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز توسط بانک مرکزی

    دلیل مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز توسط بانک مرکزی

    طبق بررسی‌ها، سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز است.
  • ۰۸ دی ۱۴۰۳
  • ۰